[公告]神马股份:独立董事独立意见

日期:2018-01-06 09:38 来源:网络整理

 


神马实业股份有限公司独立董事关于公司

九届十二次董事会有关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定,我们作为神
马实业股份有限公司独立董事就公司九届十二次董事会有关议案发
表独立意见如下.. :

一、关于成立合资公司并实施年产.. ⒛万吨环己酮项目的议案.. :

本议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规
的规定,对上市公司及全体股东是公平的,同意本公司、福建申远新
材料有限公司、河南神马催化科技股份有限公司三方共同出资成立一
家公司,并实施年产.. ⒛万吨环己酮项目。


二、关于公司⒛16年日常关联交易执行情况、⒛17年卜9月日
常关联交易发生额及10-12月预计发生额的议案: i

公司与关联方发生的日常关联交易是公司生产经营过程中与关
联方发生的正常业务往来,有利于保证公司的正常生产经营,遵循了
公开、公平、公正的原则,价格公允;公司董事会在审议此议案时

,


关联董事依照有关规定回避表决,表决程序合法、合规,未有违规情
形,未有损害股东和公司权益情形,且符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定;同意将该议案提交公司股东大会审议。


独立董事(签名):

2017每三12月 13 日


神马实业股份有限公司独立董事关于公司
∶九届十二次董事会有关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定,我们作为神
马实业股份有限公司独立董事就公司九届十二次董事会有关议案发
表独立意见如下∷

一、关于成立合资公司并实施年产.. ⒛万吨环己酮项目的议案:

本议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规
的规定,对上市公司及全体股东是公平的,同意本公司、福建申远新
材料有限公司、河南神马催化科技股份有限公司三方共同出资成立一

家公司,并实施年产.. ⒛万吨环己酮项目: ∷

二、关于公司.. ⒛16年日常关联交易执行情况、⒛17年⒈9月日
常关联交易发生额及.. 10△2月预计发生额的议案:
公司与关联方发生的日常关联交易是公司生产经营过程中与关
联方发生的正常业务往来,有利于保证公司的正常生产经营,遵循了
公开、公平、公正的原则,价格公允;公司董事会在审议此议案时,
关联董事依照有关规定回避表决,表决程序合法、合规,未有违规情
形,未有损害股东和公司权益情形,且符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定;同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事(签名):



2017垄F12丿习13 日


神马实业股份有限公司独立董事关于公司

九届十二次董事会有关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定,我们作为神
马实业股份有限公司独立董事就公司九届十二次董事会有关议案发
表独立意见如下:

一、关于成立合资公司并实施年产.. ⒛万吨环己酮项目的议案.. :

本议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规
的规定,对上市公司及全体股东是公平的9同意本公司、福建申远新

材料有限公司、河南神马催化科技股份有限公司三方共同出资成立一
家公司,并实施年产.. ⒛万吨环己酮项目。

二、关于公司zO16年日常关联交易执行情况、zO17年卜9月日
常关联交易发生额及10△2月预计发生额的议案: 、
公司与关联方发生的口常关联交易是公司生产经营过程中与关

联方发生的正常业务往来,有利于保证公司的正常生产经营,遵循了
公开、公平、公正的原则,价格公允;公司董事会在审议此议案时,
关联董事依照有关规定回避表诀,表决程序合法、合规,未有违规情
形,未有损害股东和公司权益情形,且符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定;同意将该议案提交公司股东大会审议。


犭虫立董事(签名):蛸

2017垄F12月 13 日


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